Правила валютно-обмінних операцій

Шановні клієнти

Повідомляємо Вам про те, що Правлінням Національного банку України прийнято постанову від 11.10.2011 № 364 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, яка набирає чинності з 28 жовтня 2011 року. Даною Постановою внесені зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 № 502, (надалі – «Інструкція»).

Відповідно до затверджених змін до Інструкції, а також відповідно до листа Національного банку України щодо практичного застосування норм Інструкції:

Валютно-обмінні операції (в т.ч. продаж та купівля дорожніх чеків) здійснюються за умови пред'явлення Документа, що посвідчує особу та дозволяє визначити резидентність (надалі – «Паспортний документ»). Працівник банку зобов’язаний забезпечити зберігання копій сторінок Паспортного документа в касових документах дня банку.

Валютно-обмінні операції (в т.ч. продаж та купівля дорожніх чеків) здійснюються на підставі наступних Паспортних документів:

• для фізичної особи-резидента – паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон без відмітки, що підтверджує постійне проживання за кордоном; посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, що видане в Україні; посвідчення біженця, що видане в Україні; національний паспорт громадянина іншої держави з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання;
• для фізичної особи-нерезидента – національний паспорт громадянина іншої держави; паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою в паспорті про постійне проживання за кордоном, акредитаційна картка, видана МЗС України представникові іноземного дипломатичного представництва, акредитованого в Україні.

При здійсненні продажу банку клієнтом готівкової іноземної валюти за готівкові гривні, працівнику Банку можливо пред’явити будь-який документ, що посвідчує особу. При здійсненні продажу банку клієнтом готівкової іноземної валюти за готівкові гривні, копіювання сторінок документа, що посвідчує особу, не здійснюється.

Продаж банком готівкової іноземної валюти дозволяється лише фізичним особам-резидентам і лише в межах встановленої НБУ граничної суми продажу іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) день, що НЕ дорівнює та НЕ перевищує грошовий еквівалент 150 000,00 гривень.

Валютно-обмінні операції (окрім продажу банком готівкової іноземної валюти фізичним особам-резидентам) на суму, що дорівнює чи перевищує 150 000,00 гривень здійснюються банком з ідентифікацією фізичної особи відповідно до законодавства України.

Дані про особу, отримані під час здійснення валютно-обмінних операцій, є банківською таємницею з відповідним режимом їх зберігання, передбаченим главою 10 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

Телефон Довідкового центру: 0-800-300-050