Ліміти на перекази з картки на картку

Ліміти розраховуються та встановлюються Банком індивідуально для кожного клієнта щомісячно в сторону збільшення на основі наявної у Банку інформації про доходи та фінансові операції клієнта.

Актуальну інформацію про розмір доступного ліміту для здійснення переказів з картки на картку фізичних осіб на поточний місяць можна дізнатись шляхом звернення до Довідкового центру Банку.

Для фізичних осіб:

У разі необхідності здійснення переказів, сума яких перевищує встановлений Банком ліміт, ви можете звернутися до довідкового центру Банку або до будь-якого відділення Банку та надати документи, що підтверджують джерела походження коштів. Подані документи будуть розглянуті Банком протягом 3 (трьох) робочих днів. У разі прийняття позитивного рішення доступний ліміт буде збільшено.

Для уточнення інформації просимо звернутись:

• за номером телефону (044) 490 05 26 або (044) 290 92 36 (цілодобово, вартість дзвінків визначається згідно з тарифами вашого оператора зв’язку);
• через месенджери Facebook Messenger, Telegram та Viber.

Для волонтерів:

У разі необхідності здійснення переказів, сума яких перевищує встановлений Банком ліміт, ви можете звернутися до довідкового центру Банку або до будь-якого відділення Банку та надати документи, що підтверджують факт здійснення волонтерської діяльності та наявності статусу волонтера, зокрема, але не виключно:

1. Посвідчення волонтера виданого організацією або установою, які є неприбутковими, та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, отриманий у порядку, що встановлений чинним законодавством України.
2. Договір про провадження волонтерської діяльності.
3. запити, листи до Банку від державного органу / військової частини / благодійного фонду щодо спільної співпраці в межах організації збору коштів.
4. Інші документи:
   - інформація щодо запланованих суми та строків збору коштів із зазначенням мети такого збору та подальшого використання зібраних коштів;
   - квитанції, чеки, накладні, що підтверджують купівлю та передачу товарів.

Подані документи будуть розглянуті Банком протягом 3 (трьох) робочих днів. У разі прийняття позитивного рішення доступний ліміт буде збільшено.

Для уточнення інформації просимо звернутись:

• за номером телефону (044) 490 05 26 або (044) 290 92 36 (цілодобово, вартість дзвінків визначається згідно з тарифами вашого оператора зв’язку).

Встановлення зазначених вище обмежень здійснюється з урахуванням ризик-орієнтованого підходу та внутрішніх правил Банку та на виконання вимог:

• Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
• Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
• Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 №65.
• Постанови Правління Національного банку України №18 від 24 лютого 2022 року «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану».